***doas*** dogus otomotiv servis ve ticaret a.s.nin 27.03.2006
tarihli yazisi asagiya cikarilmistir. istanbul menkul kiymetler
borsasi baskanligina sirketimiz 2005 yili olagan genel kurul
toplantisi 27 mart 2006 tarihinde yapilmis ve asagidaki kararlari
almistir. 1- yonetim kurulu faaliyet raporu, bilanco kar ve zarar
tablolari, bagimsiz denetim kurulusu raporu ile denetci raporu
ayri ayri muzakere edilerek kabul edilmistir. 2- 2005 yili sonucunda
meydana gelen karin dagitimi hususunda yonetim kurulunca hazirlanan
teklif, genel kurulun onayina sunulmustur. sirket ana sozlesmesinin
24. maddesindeki karin dagitimi esaslarina uygun olarak 2005
yili sonu 111.405.000,00 ytlsi net kardan;
a) 5.387.239,48 ytlsinin %5 kanuni yedek akce olarak ayrilmasini,
b) 45.243.000,00 ytlsinin ortaklara i. temettu olarak dagitilmasini,
c) 1.211.111,11 ytlsinin yonetim kurulu uyelerine dagitilmasini,
dagitim esaslarinin belirlenmesinde yonetim kurulunun yetkili
kilinmasini, d) 4.095.411,11 ytlsinin ii. tertip yedek akce olarak
ayrilmasini, e) kalan karin olaganustu yedekler hesabina aktarilarak
sirket bunyesinde tutulmasinin, kar dagitim tarihinin 31 mayis
2006yi gecmemek kayit ve sarti ile yonetim kurulunca belirlenmesine
karar verilmistir. 3- yil icinde istifaen bosalan yonetim kurulu
uyeliklerine, yerine secildikleri uyelerin gorev sureleriyle
sinirli olmak uzere, sn. hayrullah murat aka, sn.hasan husnu
guzeloz, sn.ozlem denizmen kocatepe ve sn.saffet ucuncunun secimi
kabul edilmistir. 4- yonetim kurulu uyeleri ve denetci ayri ayri
ibra edilmistir. 5- sanayi ve ticaret bakanligi ve sermaye piyasasi
kurulunun izinleri ile onaylanan, sirket esas sozlesmesinin 3,
6, 7 ve 14. maddelerinin tadili kabul edilmistir. 6- yonetim
kurulu uyelerinin uc yil sureyle gorev yapmak uzere yeniden secilmesine,
yonetim kurulu uye sayisinin, 7 kisi olarak belirlenmesine, yonetim
kurulu uyeliklerine sn.aclan acar, sn.tanju ozenc, sn.cem yurtbay,
sn.hayrullah murat aka, sn.suleyman kadir tugtekin, sn.hasan
husnu guzeloz ve sn.ozlem denizmen kocatepenin secilmelerine
karar verilmistir. 7- 3 yil sure ile sn. murat inan ve sn. alp
kinay sirket denetciligine secilmislerdir. 8- basaran nas serbest
muhasebeci mali musavirlik a.s. 2006 hesap donemi icin bagimsiz
denetim kurulusu olarak secilmistir. 9- yonetim kurulu uyelerinin
t.t.k.nun 334. ve 335. maddelerinde yazili hususlarda faaliyette
bulunabilmelerine karar verilmistir. ***doas***
|